Els Srs. Albert Lladó, Santiago Batlle y Ramon Costa durant la Conferencia

En el marc de conferències de formació contínua realitzades per ISACA Barcelona es va celebrar, el passat 6 de març, a la Seu Social de la PIMEC, una interessant exposició sobre els Riscos en la Prevenció del Blanqueig de Capitals i els Sistemes Intel·ligents per a la detecció de les operacions de blanqueig.

La jornada va estar patrocinada per Deloitte, Auren, Wolters Kluver Espanya - Arc Logics, Abante Auditors, Quest i Vintegris i recolzada institucionalment per IAITG, itSMF, ISMS Forum, CCJCC, COEINF, COETTC i la UAB.

• La introducció va ser realitzada pel Sr. Ramon Costa, Ex Cap de Compliment Normatiu de Caixa Terrassa, que va definir el blanqueig de capitals com “La conversió o la transferència de béns, procedents d'una activitat delictiva, amb el propòsit d'encobrir el seu origen il·lícit”, entenent per béns procedents d'activitat delictiva tot tipus d'actius on la seva adquisició o possessió tingui el seu origen en un delicte, material o immaterial, mobles o immobles, tangibles o intangibles, incloent la quota defraudada en cas dels delictes contra Hisenda.

• El Sr. Costa va posar l'accent en l'obligació de comunicar, per iniciativa pròpia al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), qualsevol fet o operació, fins i tot la mera temptativa, quan existeixin indicis o certeses que estiguin relacionats amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. En particular, es comunicaran les operacions que mostrin una manca de correspondència amb la naturalesa, volum d'activitat o antecedents operatius dels clients, sempre que en l'examen efectuat no s'apreciï justificació econòmica, professional o de negoci, per la realització de les operacions